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关于外资企业投资方最终控股人的解释

添加时间:2010-9-19

 

关于外资企业投资方最终控股人的解释

 

 

     外资企业向国家外汇管理局申请办理外汇登记,将被外管局要求审查外资企业投资方的资本结构情况,主要目的是审查外资企业投资方是否存在被中国境内居民(自然人或企业法人)持股、控股或实际控制的情况

 

    外管局将对外资企业投资方的资本结构追索至最高层,依据资本结构的不同情况,外资企业向外管局披露‘最终控股人’信息的情形通常包括下述:

 

对于资本结构最高层股东为上市公司的,并且上市公司发起人不存在中国境内居民的,提供:上市地、股票代码,以及在二级市场上持有上市公司5%以上股份的5股东的名称及其注册国家,持有上市公司5%以上股份的股东没有中国境内居民,则不需提供额外文件,仅提供上述信息。

 

对于资本结构最高层股东为上市公司的,并且上市公司发起人不存在中国境内居民的,提供:上市地、股票代码,以及在二级市场上持有上市公司5%以上股份的5股东的名称及其注册国家,持有上市公司5%以上股份的股东中存在中国境内居民,则需要与国家外汇管理局官员进行此种情况的单独沟通和协商

 

对于资本结构最高层股东为上市公司的,并且上市公司发起人中存在中国境内居民的,提供:该等中国境内居民的《境内居民个人境外投资外汇登记表》或《境外投资批准证书》、《境外投资外汇登记证》

 

对于资本结构最高层股东为非上市公司的,应确认该股东的自然人控股人的信息,提供:该些自然人的有效身份证件的复印件,如该些自然人不存在中国境内居民,则仅提供上述信息和资料。

 

对于资本结构最高层股东为非上市公司的,应确认该股东的自然人控股人的信息,提供:该些自然人的有效身份证件的复印件,如该些自然人中存在或全部为中国境内居民,则外管局会依据汇发75号文、汇发106号文及相关外汇法规之规定进一步审查该等中国境内居民自然人于境外之投资行为是否合法,是否已经按照上述规定办理或补办理了境外投资的外汇登记,具体的即是要求提供《中国境内居民自然人境外投资外汇登记表》,通过该表格承载之信息外管局可以审定其是否支持外资企业的外汇登记。

 

对于资本结构最高层股东为中国境内居民企业的,应提供由商务部办法的《境外投资批准证书》、《境外投资外汇登记证》,并且外管局通过上述文件和表格承载之信息审定是否支持外资企业的外汇登记。

 

非常重要的,外资企业在办理外汇登记时,还将被要求做出下述承诺:

 

“本公司外国投资者没有直接或间接地被境内居民个人或境内机构持股或控制,如存在虚假、误导性陈述骗取外汇登记的行为,本公司及其法定代表人愿意承担由此而导致的法律后果。”

因此,关于‘投资方最终控股人’信息和资料的提供,外资企业应自行保证其真实性并自行承担责任。

 
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